Nuestra plataforma cumple con las normas internacionales contra el lavado de dinero (AML) y el estándar Conozca a su Cliente (KYC). Estas políticas evitan actividades ilegales como el financiamiento del terrorismo, el fraude o el uso de fondos no verificados. Los usuarios argentinos deben completar el proceso de verificación de identidad para jugar de forma segura en 1xSlots.
Objetivos de nuestras políticas AML
- Identificar y monitorear actividad financiera sospechosa
- Verificar el origen de los fondos depositados
- Reportar operaciones de alto riesgo a las autoridades
- Congelar cuentas vinculadas con usos ilegales
Proceso de verificación KYC
- Presentar un documento de identidad oficial (DNI, pasaporte o licencia de conducir)
- Proporcionar prueba de domicilio (boleta de servicio con menos de 3 meses)
- Enviar documentación adicional si el nivel de riesgo o volumen de operaciones lo requiere
Al utilizar 1xSlots, usted acepta:
- Respetar las leyes AML aplicables y nuestras políticas internas
- Confirmar que los fondos provienen de fuentes legales
- Proporcionar la documentación solicitada para verificación
- Aceptar suspensión temporal en caso de sospecha de actividad ilegal
Manejo y monitoreo de datos
- Comparación de datos personales con listas internacionales de vigilancia
- Registro completo de verificaciones para auditorías regulatorias
- Monitoreo adicional para perfiles considerados de alto riesgo